В Ямало-Ненецком автономном округе завершены расследования уголовных дел по фактам незаконной банковской деятельности и мошенничества в сфере кредитования

В июле 2013 года в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УЭПиПК УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу была задокументирована противоправная деятельность организованной группы, связанная с осуществлением незаконной банковской деятельностью на территории г. Ноябрьска. Члены организованной группы осуществляли создание подконтрольных коммерческих организаций на «подставных» лиц; обналичивание денежных средств, находящихся на банковских счетах, подконтрольных членов организованной группы; сбор, хранение, перевозку и…